Chủ dự án biệt thự Thanh Bình bị tố chiếm đoạt 205 tỷ đồng

Hiện nay do nhu cầu nhà đất của nhiều người mà có rất nhiều những khu biệt thự được khởi công xây dựng. Những ngôi biệt thự này không chỉ phục vụ làm nhà ở cho tầng lớp thượng lưu mà nó còn có thể kinh doanh trở thành khu du lịch để kiếm lợi nhuận. Thường những dự án biệt thự sẽ kéo dài tùy vào dòng vốn của các nhà đầu tư cũng như những điều kiện bất lợi như thời tiết, dịch bệnh, hạn hán,… Tuy nhiên, đôi khi những người chủ dự án biệt thự lại làm mất lòng tin của khách hàng. Mới đây, chủ dự án biệt thự Thanh Bình ở Vũng Tàu đã bị tố vì tội chiếm đoạt 205 tỷ đồng do vi phạm vào tài sản của khách hàng.

Lạm dụng lòng tin của khách hàng để chiếm đoạt tài sản

Ông Phạm Quốc Dũng, 54 tuổi, bị cáo buộc đem sổ đỏ dự án biệt thự của khách thế chấp cho ngân hàng bảo lãnh vay vốn. Chiếm đoạt 205 tỷ đồng. Hành vi của ông Dũng (nguyên chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tư vấn – Dịch vụ – Thương mại Thanh Bình, ngụ TP HCM) được VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận trong cáo trạng vừa ban hành. Hồ sơ vụ án được chuyển qua tòa cùng cấp để xét xử bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12-20 năm tù.

Công ty Thanh Bình là chủ dự án biệt thự cùng tên trên khu đất rộng 20 ha. Gồm 209 lô đất và nền biệt thự du lịch ở phường 10, TP Vũng Tàu. Theo cáo trạng, năm 2006, sau khi dự án được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch, Phạm Quốc Dũng và ông Nguyễn Văn Tám (người tiền nhiệm) hợp tác xây dựng hạ tầng. Họ lập sơ đồ, bản vẽ thiết kế từng lô biệt thự.

Cả hai sau đó chuyển nhượng dự án cho nhiều khách hàng thu về hơn 478 tỷ đồng. Trong đó, Dũng ký 62 hợp đồng. Thu hơn 227 tỷ đồng. Ông Tám ký 85 hợp đồng. Thu 232 tỷ và Phạm Nguyên Vũ ký 7 hợp đồng thu hơn 18 tỷ. Hai năm sau, dự án được tỉnh cấp sổ đỏ. Công ty Thanh Bình không tách thửa.Họ không sang tên cho khách. Họ đem thế chấp cho 2 ngân hàng tại TP HCM. Để vay và bảo lãnh cho các công ty khác do Dũng hoặc người thân thành lập.

Chủ biệt thự Thanh Bình Vũng Tàu chiếm đoạt hơn 205 tỷ đồng

Đến tháng 4 năm nay, Công ty Thanh Bình và các công ty được bảo lãnh đang nợ các ngân hàng hơn 1.400 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, tiền vay và thu của khách, Công ty Thanh Bình chỉ sử dụng hơn 112 tỷ đồng. Chủ yếu làm hạ tầng dự án; xây thô một số căn biệt thự theo hợp đồng đã ký. Phần còn lại ông Dũng và doanh nghiệp đầu tư vào các dự án khác; không trả nợ ngân hàng để giải chấp sổ đỏ. Khi sự việc bị phát hiện, Dũng đã thỏa thuận với khách hàng thanh lý hợp đồng. Nhưng chỉ trả lại gần 22 tỷ.

Dũng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 205 tỷ đồng của 49 khách hàng. Đồng thời liên đới chịu trách nhiệm với số tiền ông Nguyễn Văn Tám đã thu của khách. Còn Phạm Nguyên Vũ, khi ký hợp đồng với khách đều làm theo yêu cầu của Dũng. Vũ không thu tiền và không hưởng lợi. Nên cơ quan điều tra không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến việc nhận thế chấp, bảo lãnh các bất động sản thuộc dự án biệt thự của Công ty Thanh Bình; cuối tháng 5/2020, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự. Điều này xảy ra tại hai ngân hàng cho vay. Tuy nhiên, thông tin về vụ án chưa được công bố.

Dự án chưa có kết luận giám định của NHNN

Từ năm 2006 đến năm 2009, ông Nguyễn Văn Tám (nguyên Chủ tịch HĐTV) và Phạm Quốc Dũng đã trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu A. Ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Xây nhà thô tại khu B, C của dự án cho khách hàng. Họ đã thu của khách hàng 95% giá trị tiền ghi trên hợp đồng.

Tuy nhiên, hiện đã hết thời hạn điều tra bổ sung. Nhưng NHNN vẫn chưa có kết luận giám định. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục giải quyết sau khi có kết luận giám định của NHNN.

Cáo trạng cũng cho biết, số tiền mà Cty Thanh Bình được 6 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng giải ngân cho vay là gần 800 tỷ đồng. Trong đó, 5 chi nhánh của một ngân hàng ở TPHCM đã giải ngân cho các công ty do Phạm Quốc Dũng lập ra vay trên 730 tỷ đồng. Hiện các công ty này mất khả năng chi trả số tiền gốc và tiền lãi.